Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Задержанные в Москве подпольные банкиры подозреваются в отмывании денег ОПГ, их ежегодный оборот превышал 90 млрд руб. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник главного управления МВД РФ по ЦФО генерал-майор полиции Андрей Кеменев.
Кеменев напомнил, что в ряде банков, в том числе «Фондсервисбанке», недавно проходили обыски по этому делу. По данным МВД, руководил подпольными банкирами Артем Сисакян, который уже арестован.
«Установлено, что задержанная группа во главе с Артемом Сисакяном входила в состав крупного организованного преступного формирования и занималась незаконной банковской деятельностью, в том числе в интересах организованных по этническому признаку групп, действующих на территории РФ. Денежные средства, полученные от незаконной деятельности указанных групп, поступали на расчетные счета фирм-однодневок и направлялись на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», — сказал собеседник агентства.
По его словам, у правоохранительных органов есть основания полагать, что к противоправной деятельности могут быть причастны сотрудники кредитных учреждений.
«Установленный ежегодный оборот денежных средств, осуществляемый участниками межрегионального организованного преступного формирования, составлял свыше 90 млрд руб.», — сообщил господин Кеменев.
Комментарии отключены.
