Сотрудники ДЭБ МВД РФ пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в выводе за рубеж 18 млрд руб

Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд руб. Об этом сообщил ДЭБ.

По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек, сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

"В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.

В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Название коммерческих организаций не указывается.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.

Из незаконного оборота изъято 44.2 миллиона рублей, 502 тысячи евро и 140 тысяч долларов.

Другие новости

24.12.2010
16:00
Минспорттуризма РФ направило в правоохранительные органы материалы по туроператору "Капитал Тур" (расширенное сообщение)
24.12.2010
15:52
АБР планирует в 2011 году оказать помощь Таджикистану в размере $165 млн
24.12.2010
15:45
Госдума РФ приняла к сведению антикризисный отчет правительства за 9 месяцев
24.12.2010
15:42
ЦБ РФ оставил ставку рефинансирования без изменений и повысил депозитные ставки на 0.25 п.п
24.12.2010
15:40
Сотрудники ДЭБ МВД РФ пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в выводе за рубеж 18 млрд руб
24.12.2010
15:37
"Удмуртнефть" снизит дивиденды за 9 месяцев на 13% - до 8,7 млрд руб
24.12.2010
15:27
Парижский аэропорт закупает антиобледенители за рубежом из-за забастовки во Франции
24.12.2010
15:20
ИНТЕРВЬЮ - В России только 6% объектов недвижимости внесены в кадастр - глава Росреестра
24.12.2010
15:20
Минспорттуризма РФ направило в правоохранительные органы материалы по туроператору "Капитал Тур"