Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Арбитражный суд Москвы 27 мая вернется к рассмотрению иска Федеральной таможенной службы (ФТС России) о взыскании 22.5 млрд долл. с Bank of New York Mellon (BNY Mellon), в котором содержится обвинение в вовлеченности американского банка в схему легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. Об этом сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что предыдущее заседание 14 апреля было отложено для продолжения переговоров по внесудебному урегулированию спора. Адвокаты истца и ответчика тогда сообщили суду, что встречу представителей сторон по этому вопросу планируется провести в конце апреля.
В начале марта ряд СМИ сообщил, что ФТС обратилась к банку с предложением о мирном урегулировании спора. В частности, газета "КоммерсантЪ" писала, что таможенное ведомство в случае заключения мирового соглашения рассчитывает получить 800 миллионов долларов отступных.
Этот процесс тянется уже почти два года. Последний год суд слушал мнения экспертов по американскому законодательству.
Мнения экспертов сторон необходимы суду для того, чтобы определиться с решением по ходатайству банка о прекращении производства по делу. Адвокаты ответчика полагают, что исковые требования таможенников основаны на элементах американского уголовного права. Поэтому, уверены представители банка, иск не может быть рассмотрен судом по экономическим спорам.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
Между тем, представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег.
По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.
В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 миллионов долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 год BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7.5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22.5 миллиарда долларов.
В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты", сказал представитель пресс-центра.
Комментарии отключены.
