МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек работу "теневого" канала, по которому за рубеж было выведено более 37,5 миллиарда рублей, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента.
В пресс-службе отметили, что в ДЭБ поступила информация по результатам проверки финансовых операций Росфинмониторингом в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств в 1,35 миллиарда долларов США.
Специалисты установили, что "Смарт-Рос" заключил контракт с коммерческой фирмой в Лейпциге, согласно которому немецкая сторона реализует, а российская приобретает дизельное топливо марки Л-0,2-62 - так называемую, летнюю солярку.
При этом цена товара, поставляемого по контракту, составляла 750 долларов США за тонну, что в рублевом эквиваленте на момент проверки равнялась приблизительно 21 тысяче рублей.
Между тем, в московском регионе оптовая цена одной тонны солярки указанной марки составляла 11,5 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.
Таким образом было установлено, что вывод за рубеж крупной суммы денег планировался фактически под прикрытием совершения сделки, добавили в пресс-службе.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
