Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России отозвал лицензию у банка "Фемили" (Москва) и назначил в нем временную администрацию. Об этом в четверг департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кроме того, в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов.
В начале апреля Тверской суд Москвы выдал санкцию о заключении под стражу двух руководителей одного из столичных банков, подозреваемых в незаконных банковских операциях и выводе за рубеж крупных денежных сумм.
Оперативники ДЭБ задержали двух подозреваемых в организации группы, которая в Москве "отмыла" и незаконно перевела за рубеж более 9 млрд руб.
По данным следствия, руководители известного банка долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.
Арестованы председатель правления банка "Фемили" Константин Казаков и его родной брат, совладелец банка Алексея Казаков.
МВД отмечает, что значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности.
Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 миллиардов рублей, сообщила ранее пресс-служба департамента.
Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем) УК РФ. За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Комментарии отключены.
