ФКЦБ России в ходе заседания 4 февраля приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля ЗАО "Финансовая компания "Самара-Юнит"; ЗАО Инвестиционная компания "Центавр"; ЗАО ИК "Союз-Инвест" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщила пресс-служба ФКЦБ.
Данное решение принято в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации, программ осуществления внутреннего контроля, что является нарушением требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Комментарии отключены.
