ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля 6-ти организациям

ФКЦБ на заседании 5 ноября отказала в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 6-ти организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил пресс-центр ФКЦБ.

В частности, ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля ЗАО АКБ "Форштадт"; ЗАО "Инвестиционная компания Адикс"; ЗАО "Нефтепромбанк"; ООО "Неткоминвест"; ЗАО "Финансовая компания "Нефтяник"; ЗАО "Санкт-Петербург Капитал".

Как пояснили в ФКЦБ, данное решение принято в связи с нарушением организациями закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации и квалификационных требований к подготовке кадров.

Другие новости

06.11.2003
13:36
Объем золотовалютных резервов России на 31 октября составлял 64.9 млрд долл. против 64.8 млрд долл. на 24 октября
06.11.2003
13:31
ФКЦБ аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг 32-м организациям
06.11.2003
13:24
С.Кукес вышел из совета директоров Parker Drilling в связи с избранием председателем правления ЮКОСа
06.11.2003
13:20
Консолидированный бюджет Тамбовской области в январе-сентябре исполнен в объеме 6.09 млрд руб., что составляет 121.6% к уровню прошлого года
06.11.2003
13:13
ФКЦБ отказала в согласовании правил внутреннего контроля 6-ти организациям
06.11.2003
13:08
"КамАЗ" планирует к концу 2003 г. довести свой пакет акций в ОАО "НефАЗ" до контрольного
06.11.2003
13:01
Число абонентов мобильной связи в России за октябрь увеличилось на 5% до 31.92 млн чел
06.11.2003
12:53
ФКЦБ внесла в реестр паевых инвестиционных фондов сведения об АКБ "Ингосстрах-Союз"
06.11.2003
12:47
Чистая прибыль компании Qualcomm в IV финансовом квартале выросла на 53% до 291 млн долл
Комментарии отключены.