ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 16 организациям

ФКЦБ на заседании 10 октября согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сегодня сообщили в ФКЦБ.

В частности, ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля ОАО "ТрансКредитБанк"; ЗАО "Стратегические партнеры"; ООО "ФК "Университет"; ООО "Южная финансовая компания"; ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент"; ОАО "Ярсоцбанк"; ООО "Капитал-Финанс"; ЗАО "Нью Файненс Консепшн"; ОАО "Наина"; ООО КБ "Кредитимпэкс Банк"; ООО КБ "Профбанк"; ЗАО АКБ "Совфинтрейд"; ООО КБ "Экспобанк"; ООО КБ "Прадо-банк"; ОАО "Инвест-Центр"; ЗАО "УК "Рацио-капитал".

Другие новости

20.11.2003
11:00
"ТрансКредитБанк" увеличил балансовую прибыль за 10 месяцев на 54.27% до 856.1 млн руб. по сравнению с прошлым годом
12.11.2003
12:29
Транскредитбанк предоставил "Новокузнецкому меткомбинату" первый транш кредита в объеме 100 млн руб
20.10.2003
15:47
Число эмитированных Транскредитбанком карт выросло за 9 месяцев на 90% до 300 тыс. шт
15.10.2003
18:19
Балансовая прибыль Транскредитбанка за 9 месяцев выросла в 3 раза до 856.1 млн руб
13.10.2003
18:25
ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 16 организациям
03.10.2003
17:07
Инвестиционный банк "Траст" погасил выпуск облигаций ЗАО "Торговый дом "Продимекс" и выплатил 2-й купон по облигациям на сумму 332.618 млн руб
02.10.2003
09:51
АКБ "Промсвязьбанк", Международный Московский Банк и АКБ "Металлинвестбанк" лидировали в сентябре по заключенным на ЕТС ММВБ по сделкам по доллару
10.09.2003
17:47
Объем зарубежный кредитных линий по торговому финансированию, предоставленных "Транскредитбанку", вырос за 9 месяцев более чем на 25% до 32 млн долл
01.09.2003
10:14
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил предоставление вексельного поручительства по простым векселям, выпущенным ОАО "Бурейская ГЭС" на общую вексельную сумму 2.45 млрд руб
Комментарии отключены.