МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску разорившегося банка "Северо-Восточный Альянс" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал около 711 миллионов рублей с ЗАО "Горнометаллургическая артель", подконтрольного одному из бенефициаров "СВА Банка" Сергею Кованде, следует из опубликованного в пятницу решения суда.
Спор связан с кредитом, выданным "СВА Банком" кипрской Sotirk Ventures Limited еще в 2013 году. В 2014 году банк уступил права требования к заемщику дочерней компании "СВА-Капитал", обязавшейся выплатить за это банку более 712 миллионов рублей. В том же году "СВА-Капитал" перевел долг на "Горнометаллургическую артель", которая обязательства перед банком в полном объеме так и не исполнила. Первая инстанция полностью удовлетворила иск "СВА Банка" к новому должнику.
Тем временем в деле о банкротстве "СВА Банка" АСВ требует взыскать около 3 миллиардов рублей убытков с 15 владельцев и бывших топ-менеджеров кредитной организации, в том числе с Кованды, бывшего председателя правления Василия Головинского, экс-членов правления Галины Бобрышевой и Дмитрия Чиракадзе, которого также называют одним из бенефициаров банка.
Суд в ноябре принял обеспечительные меры в виде ареста имущества троих соответчиков – Кованды, члена совета директоров Юрия Мамчура и совладельца банка Сергея Семенова. Решение оставил в силе апелляционный суд.
В ходатайстве о принятии обеспечительных мер конкурсный управляющий указал, что ответчики совершают действия по отчуждению имущества. Так, Семенов подарил полдома с участком в Подмосковье и квартиру в Москве, а еще одну квартиру передал жене по брачному договору, Кованда также совершил сделку отчуждения квартиры, Бобрышева подарила свои доли по 50% в двух московских квартирах, член совета директоров Инна Дворецкая подарила три четверти квартиры, еще один совладелец Вячеслав Лахмостов подарил полквартиры.
Арбитражный суд Москвы признал "СВА Банк" банкротом в ноябре 2017 года. Банк России впоследствии направлял информацию о финансовых операциях руководства, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР. До отзыва лицензии банк занимал 250-е место в банковской системе РФ. По данным ЕГРЮЛ, единственный участник "Горнометаллургической артели" – Кованда. Компания, несмотря на название, занимается предоставлением финансовых услуг.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
