МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Служба безопасности Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка предотвратила мошенничество на 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Согласно пресс-релизу, банк получил оперативную информацию о готовящемся мошенничестве в филиале. "В целях предотвращения неправомерных действий служба безопасности взяла под особый контроль всех лиц, открывающих расчетные и вкладные счета в этот период", - говорится в сообщении.
"13 августа с.г. с заявлением об открытии вкладного счета в филиал обратилась жительница Казани Апакова Н.И, которая ранее неоднократно совершала мошеннические действия в отношении юридических (ЗАО "Банк "Русский стандарт") и физических лиц (зарегистрированы четыре заявления). Более того, два года назад в отношении нее уже возбуждались уголовные дела. В этот же день в филиале открыл вкладной счет и ее подельник Ключников Ю.В. Открытие данных счетов было обусловлено необходимостью получения образцов оттисков печати, подписей руководителя и других реквизитов филиала для совершения в дальнейшем с их помощью мошеннических действий", - объясняется в сообщении механизм подготовки мошенничества.
Далее Апакова заключила договор с исполнительным директором одной из компаний, согласно которому она брала на себя обязательства подобрать вариант кредита для данной компании. Предложив Татарстанский филиал Россельхозбанка, Апакова сослалась на то, что здесь у нее, якобы, работает влиятельный знакомый, который поможет получить кредит в 20 миллионов рублей.
"За подготовку бизнес-плана Апакова получила от компании 65 тысяч рублей. Через несколько дней она сообщила руководителю компании, что предприятие получило одобрение на выдачу кредита в Россельхозбанке на сумму 20 миллионов рублей, и что для того, чтобы получить кредитный договор, необходимо передать ей 250 тысяч рублей авансом в качестве вознаграждения", - сообщает Россельхозбанк.
После этого исполнительный директор был приглашен в службу безопасности филиала. Он сообщил, что сделка назначена на 21 августа с.г. и представил ксерокопию кредитного договора между ОАО "Россельхозбанк" и компанией с поддельными подписями директора и печатью филиала.
"Служба безопасности филиала совместно с сотрудниками УБЭП МВД по Республике Татарстан разработали операцию по задержанию Апаковой и других подозреваемых лиц. В момент передачи руководителю компании "оригинала" кредитного договора и получения денег Апакова была арестована. В ходе допроса она пояснила, что кредитный договор о выдаче компании кредита на сумму 20 миллионов рублей она изготовила сама и заявку в кредитный комитет ОАО "Россельхозбанк", естественно, не подавала", - сообщается в пресс-релизе.
В отношении Апаковой и ее подельников возбуждено уголовное дело.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
