МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МВД РФ подозревает россиянина, возглавлявшего одну из кипрских компаний, в мошенничестве с причинением материального ущерба "Внешэкономбанку" на сумму около 13 миллионов долларов, сообщил замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России генерал-майор милиции Юрий Попугаев.
Замруководителя ДЭБ не привел каких-либо подробностей в отношении расследования этого дела и его главного фигуранта.
По словам Попугаева, в настоящее время департамент также расследует уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в связи с предоставлением в ОАО "Банк "Петрокоммерц" подложных документов и внесения ложных сведений в реестры уступленных требований о якобы совершенных поставках товара. По данным следствия, материальный ущерб, причиненный этому банку, составил более пяти миллионов рублей.
Сотрудники банков зачастую оказываются замешаны в незаконных банковских операциях и легализации преступных доходов, констатировал генерал. Так, в марте прошлого года сотрудники ДЭБ пресекли противоправную деятельность руководства одного из коммерческих банков Москвы.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
