СОЧИ, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России после обкатки антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на бизнесе, рассмотрит вопрос о ее распространении и на население, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о планах протестировать такую платформу на 30 банках в декабре, и регулятор рассчитывает, что в полном объеме она будет функционировать с 1 июля.
"Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц… На это (обкатку – ред.) уйдет год–полтора, после чего, безусловно, будем рассматривать вопрос, чтобы распространить ее действие и на физических лиц", - заявил Ясинский, выступая на международном банковском форуме.
Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе, отметив необходимость его последующей доработки. Документ предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур противолегализационного контроля.
Согласно документу, ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий). таким образом, платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
