"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июля 2024 г."
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2025
2. Содержание сообщения 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2025 г. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2025 г. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О предложении общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 2) О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. 3) Созыв внеочередного общего собрания акционеров. 4) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 5) О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование дата проведения общего собрания акционеров: 28 февраля 2025 г.; почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод».. адрес, по которому под роспись может быть представлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод», здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 февраля 2025 г.; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 февраля 2025 г.; повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. 2) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации. ....
....права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 03.02.2025 г. ...
... О предложении общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 88,9 %. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 8 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предложить общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий действующей управляющей организации – ООО «ТОР» с 06.03.2025г.
АО "АК "Туламашзавод" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2025 г. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 г. 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 2) О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов Общества за 2024 год и порядку их выплаты. 3) О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 4) О рекомендациях общему собранию акционеров в отношении кандидатуры аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. 5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 6) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 7) О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» по итогам 2024 года. 8) Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 9) О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества. 10) Определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, для принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» решения об их одобрении. 2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам АО "АК "Туламашзавод" (доверенность от 04.02.2025) __________________ Степанов Н.С. подпись Фамилия И.О.
По уставу дивы по префам привязаны к фонду заработной платы. Совет директоров решил похерить Устав.
По уставу, если я правильно понимаю, если не дали див на префы, значит префы становятся голосующими. Предлагаю всем с префами голосовать против всех решений совдира.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
