Москва, 01 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Росфинмониторинг и ФАТФ рассмотрели вопросы усиления системы международного сотрудничества в целях борьбы с ПОД/ФТ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседаниях рабочих групп и пленарном заседании группы разработки ФАТФ в г. Лионе возглавлял межведомственную делегацию, в состав которой также вошли представители МИДа России и Минфина России.
Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: усилению системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации. В этой связи обсуждался вопрос разработки списков стран, финансовые системы которых представляют опасность с точки зрения их использования в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма; работе ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; обсуждению актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу.
В ходе форума российская делегация последовательно выступила в поддержку усилий и прогресса государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом и ключевым донором которой Россия является с 2004 г.
В своем публичном заявлении по итогам пленарного заседания ФАТФ отметила значительный прогресс Узбекистана и Туркменистана в восстановлении и построении соответственно национальных режимов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом принятия в этих странах законодательства о ПОД/ФТ. Этим странам рекомендовано продолжить сотрудничество с ЕАГ в целях приведения своих национальных систем в соответствие с международными стандартами.
Комментарии отключены.
