FATF (Международная организация по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем) может принять решение об исключении России из "черного списка" уже во II полугодии 2002 г. Об этом заявил на пресс-конференции и.о. главы Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Он сообщил, что в июне делегация FATF посетит Россию с целью изучения текущей ситуации, а также ознакомится с итогами работы российского Комитета по финансовому мониторингу. Однако Россия не обращалась в FATF с просьбой исключить ее из "черного списка", и, возможно, это будет сделано в 2002 году.
По словам В.Зубкова, FATF положительно оценивает усилия России по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. FATF также положительно оценивает планы России по вступлению российского Комитета по финансовому мониторингу в организацию "Эгмонт", объединяющую финансовые разведки 58 стран мира. Однако FATF выражает недовольство тем, что решение о блокировании счетов, с которых осуществляется финансирование террористических организаций, может быть осуществлено только по решению суда в рамках возбужденного уголовного дела.
В.Зубков также сообщил, что Комитет по финансовому мониторингу в настоящее время ведет активную нормативную и законодательную работу. Так, до конца февраля будет принята инструкция, регламентирующая проверку финансовых и кредитных организаций. Кроме того, в течение ближайших 2-х недель предполагается утвердить около 8 документов, регламентирующих работу Комитета.
Комитет по финансовому мониторингу сотрудничает как с финансовыми и кредитными организациями, так и с правоохранительными органами, МНС и ФСНП, отметил В.Зубков.
Комментарии отключены.
