Правоохранители Украины расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заподозрило сотрудников украинской «Фондовой биржи ПФТС» и «Украинской биржи» в манипуляциях на фондовом рынке в интересах определенных физлиц, а также содействии в легализации доходов через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), попросило суд предоставить доступ к информации по биржам.

«Досудебным расследованием установлено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка… при содействии должностных лиц АО «Фондовая Биржа ПФТС» и АО «Украинская биржа» совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже», - говорится в материалах, обнародованных в электронном реестре судебных решений​​​.

По данным следствия, ряд физических лиц, используя схемы с ОВГЗ, получили прибыль в размере 264 миллиона гривен (около 10,2 миллиона долларов).

Из решения следует, что следствие установило торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, среди них «Мастер Брок», «Финэкс-Украина», «Дализ-финанс», «Арт Капитал», «Навигатор-Инвест», «Универ Капитал», «Капитал Таймс», «И-Нвест», «МевазорИнвест», «Сигнифер», «БТС Брокер», «Доминанта Трейд», «ФК Проффинанс» и «Ай Би Кэпитал».

Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе «Премиум Торг Групп», «Бадрен», «Марфин Люкс» и Солвент Капитал.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.