МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прокуратура Дании не исключает сотрудничества с другими странами по делу об отмывании денежных средств с участием крупнейшего датского банка Danske Bank, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителя ведомства Мортена Нильса Якобсена.
Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов. В августе текущего года соответствующее расследование начала прокуратура Дании.
"Могу сказать, что расследованием занимается совместная группа Дании и Эстонии. Возможно, другие страны присоединятся к этой команде", - сказал агентству представитель прокуратуры Дании.
В среду на фоне скандала об отмывании денег через эстонское отделение банка в отставку подал главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Решение объявлено после публикации результатов проведенного расследования в Эстонии. В том, что касается результатов расследования, Danske Bank отметил, что ряд серьезных недостатков в системах управления и контроля банка позволил использовать филиал Danske Bank в Эстонии для проведения подозрительных транзакций.
На прошлой неделе стало известно, что расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank проводят и правоохранительные органы США. В США банк подозревают в "отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик". Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более 150 миллиардов долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года. По данным газеты Wall Street Journal, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
