ПЕКИН, 2 июня - РИА Новости, Анна Раткогло. Государственное управление валютного контроля Китая (SAFE) начнет отслеживать банковские операции по снятию наличных за границей с выпущенных на территории КНР банковских карт, пишет агентство Синьхуа.
Сообщается, что этот шаг направлен на борьбу с отмыванием денежных средств и с их незаконным выводом из Китая в обход валютного контроля. Также китайский регулятор стремиться к повышению прозрачности и качества данных, чтобы соответствовать международным стандартам сотрудничества по борьбе с отмыванием денег, финансированием террористов и уходом от уплаты налогов.
С 1 сентября 2017 года банки должны сообщать специализированным органам о снятии наличных, а также о совершении покупок в обычных или онлайн-магазинах на сумму более 1000 юаней (около 147 долларов), если эти операции проводятся за границей с выпущенных на территории Китая банковских карт.
В SAFE утверждают, что обеспечат полную безопасность личных данных владельцев карт, которая каждый день будет собираться специальной онлайн системой, которая начнет функционировать также с 1 сентября.
Китайский регулятор намерен делиться с другими органами и специальными организациями информацией о лицах, совершающих подозрительные транзакции для предотвращения незаконного перевода денег из страны в страну, а также других финансовых преступлений.
Согласно данным SAFE, за прошлый год китайские граждане совершили за границей транзакций с персональных карт, выпущенных на территории КНР, на сумму более 120 миллиардов долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
