Совет директоров ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" (СУЭК) принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 14 февраля 2005 г., дата закрытия реестра - 20 декабря 2004 г. Об этом говорится в материалах компании.
Собрание акционеров состоится по требованию компании Donalink Limited, как акционера, которому принадлежит более 10% от уставного капитала. Собрание будет проходить в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
В повестке дня собрания следующие вопросы: досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров "СУЭК"; определение количественного состава совета директоров; избрание членов совета директоров; утверждение устава в новой редакции; утверждение положения о совете директоров в новой редакции; об определении предельного размера компенсации членам совета директоров "СУЭК" за расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров; утверждение кодекса корпоративного поведения; утверждение обязательств членов совета директоров, членов комитетов совета директоров, корпоративного секретаря и сотрудников аппарата совета директоров о неразглашении конфиденциальной информации; утверждение положения о раскрытии информации.
Комментарии отключены.
