Банк России в обязательном порядке доводит до банков составленные Федеральной службой по финансовому мониторингу (ФСФМ) списки экстремистов и террористов. Об этом на пресс-конференции по итогам 6-го Всероссийского банковского форума сообщил заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян.
"Все руководители главных территориальных управлений ЦБ РФ и банков эти списки получают. Мы доводим их в обязательном порядке", - сказал Г.Меликьян.
Выступая 6 сентября на форуме, руководитель ФСФМ Виктор Зубков сообщил, что ФСФМ направила в ЦБ РФ уже 7-ю версию списка экстремистов и террористов, однако многие представители банков до сих пор заявляют, что не получали эти списки. В.Зубков уточнил, что 7-я редакция списка содержит имена 1016 физических лиц и названия 124 российских и международных организаций. Глава ФСФМ призвал руководство ЦБ РФ срочно довести этот список до всех банков.
Г.Меликьян отметил, что банковский надзор ЦБ РФ включает в себя и надзор за соблюдением закона о противодействии отмыванию преступных доходов и терроризму. Проблема, по его словам, заключается в том, что, по закону, о некоторых сделках банки обязаны сообщать информацию в ФСФМ, а по некоторым - могут сами принять решение, сообщать информацию или нет. "Мы ощущаем, что банки скрывают такую информацию", - сказал Г.Меликьян. В то же время, по его оценке, в последнее время это происходит все реже, поскольку банки осознают свою ответственность.
Комментарии отключены.
